公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关联交易决策制度

2025年11月

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
（以下简称“《交易与关联交易》”）、《宁波润禾高新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性
文件的规定，结合宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的实际情况，特制定《关联交易决策制度》（以下简称“本制度”）。
第二章 关联人和关联关系

第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（二） 由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及
其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（三） 由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者
担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（四） 持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人；
（五） 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深
圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其
他组织。

公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形成该
项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经

理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。

第四条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、高级管理人员；

（三） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及
高级管理人员；

（四） 本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成
员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年
满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父
母；

（五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾
斜的自然人。

第五条 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者
安排生效后，或者在未来十二个月内，具有第三条或者第四
条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有第三条或者第四条规定情形之一
的。

第六条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他
关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。

第七条 关联关系应当从关……
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