公告日期：2025-12-08

证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2025-139
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长叶剑平先生

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事
会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的股份100,216,991 股，占公司有表决权股份总数 180,136,352 股的 55.6340%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 99,595,637 股，占公司有表决权股份总数的 55.2890%；通过网络投票出席会议的股东 117 人，代表有表决权的股份 621,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.3449%。

2、出席会议的中小投资者情况

出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共117 人，代表有表决权的股份 621,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.3449%。
3、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 100,127,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9105%；反对 83,464 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 531,690 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 85.5696%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9978%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 100,127,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9105%；反对 83,464 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 531,690 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 85.5696%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小股东所持有……
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