公告日期：2026-03-24

东方证券股份有限公司

关于

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年三月

声 明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、申请上市证券的发行情况...... 17

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 17

四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明...... 18

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 20

七、本次证券发行上市符合相关法律规定...... 22

八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 33

九、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论...... 34
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

项目 基本情况

公司名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd.

统一社会信用代码 91330226725159588E

注册资本 18,013.6352 万元人民币

注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号

办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号

法定代表人 叶剑平

有限公司成立时间 2000 年 12 月 6 日

股份公司成立时间 2015 年 12 月 18 日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 润禾材料

证券代码 300727

电话号码 0574-65333991

邮政编码 315602

互联网网址 www.chinarunhe.com

电子邮箱 runhe@chinarunhe.com

有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加工，自产产品的
经营范围 销售；道路货物运输；自营和代理各类货物和技术的进出口；但国
家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务情况

公司专注于有机硅深加工产品及其应用产品，是专业从事有机硅深加工产品和纺织印染助剂的研发、生产的国家高新技术企业。公司成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名嵌段硅油、丝光平滑剂、纺织印染助剂供应商。

公司作为精细化工领域中的领先企业，目前主要专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售。报告期内，公司主营产品的情况如下：

1、有机硅深加工产品

有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别。上述主要产品及用途如下：

硅油：有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等，是有机硅深加工产品中的主要产品。硅油类产品主要包括嵌段硅油、端含氢硅油、烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油主要用作生产化妆品原料产品、农用有机硅产品、纺织印染助剂产品等。

硅橡胶：具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等，被广泛应用于汽车、电子电器、电缆、航空航天、建筑、新能源、医疗卫生等行业。公司生产的硅橡胶主要用作电子……
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