公告日期：2026-04-24

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-021
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达、邮递、
传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年年度报告》《润禾材料 2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，
完成了既定工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

3、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体
内 容 详 见 公 司 次 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年度独立董事述职报告（曹先军）》《润禾材料 2025 年度独立董事述职报告（肖鹰）》《润禾材料 2025 年度独立董事述职报告（陈能达）》《润禾材料董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了关于润禾材料 2025 年度内部控制审计报告。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2025 年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过了《润禾材料关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定管理与使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊……
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