公告日期：2025-12-12

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-098
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300729 证券简称：乐歌股份

2、债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

3、转股价格：人民币 32.91 元/股

4、转股时间：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日

5、自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 12 日，乐歌人体工学科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的股票已有 10 个交易日的收盘价持续低于当期转股价格 32.91 元/股的 85%，即 27.97 元/股的情形，预计有可能触发《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将根据有关规定和的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于
2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施 2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13 元/股调整为
56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日生效。具体情况详见公司于 2021 年
5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划
第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价
格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 9 月 9 日生效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88 元/股调整为 49.24 元/股，调整后的转股价格于
2021 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021 年年度权益分
派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原
49.24 元/股调整为 48.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体情
况详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向特定对
象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原 48.98 元/股调整为 46.48 元/股，调整后
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。