公告日期：2025-12-31

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-104
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28
日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六次
会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814股，每股发行价18.08元，募集资金总额为人民币699,999,997.12元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 9
月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月 13 日第五届董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上募集
资金已由国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2022 年 12 月 1 日出具了信会师
报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。

（三）2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司 2023 年 6 月 26 日第五届董事会第十八次会议、2023 年 7 月 14 日
2023 年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 16 日第五届董事会第二十九次会议、
2024 年 6 月 3 日 2024 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕2919 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
26,666,666 股，发行价格为每股 15 元，实际募集资金总额为 399,999,990 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 7,132,329.53 元后，募集资金净额为人民币
392,867,660.47 元。截至 2024 年 10 月 17 日，以上募集资金已由国泰君安证券股
份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并于 2024 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（毕马威
华振验字第 2400562 号）。

（四）募集资金使用计划及使用情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司前述融资的募集资金投资项目累计已使用募
集资金情况如下：

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