公告日期：2026-04-27

乐歌人体工学科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体工作情况回顾

2025 年，面对关税扰动、全球供应链重塑等重重挑战，公司聚焦智能家居和海外仓两项主业，积极拓展新产品，新渠道，做好自主品牌建设，做大做强海外仓跨境物流服务，增强业务竞争力和盈利能力，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。

报告期内，公司智能家居业务和海外仓业务双轮驱动，协同发展，实现营业收入 67.15 亿元，较上年同期增长 18.41%；归属于上市公司股东的净利润2.59 亿元，较上年同期下降 22.75%，归属于上市公司股东的扣非净利润 1.98 亿元，较上年同期下降 1.45%。

二、2025 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，确定了股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。组织修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并修订及制定《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制
度》等 28 项公司治理制度，进一步提升公司治理效能，建立健全了内部管理机制。

报告期内，公司根据相关法律法规，结合公司自身实际情况，调整公司治

理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，完成

董事会换届选举，第六届董事会设董事 7名，其中独立董事 3名。董事会成员

由董事长项乐宏先生、项馨女士、朱伟先生、黄晓红女士（职工代表董事）、

郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女士组成。董事会下设审计委员会、薪酬与

考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构

成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、董事会运作情况

2025 年度，公司共计召开 13 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和
《公司章程》的规定。具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；

8、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项审核说明的议案》；

第五届董 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

1 事会第三 2025/4/18 10、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬
十七次会 ……
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