公告日期：2026-04-27

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-013
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议的决定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表

决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 4 楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额 非累积投票提案 √

度并提供担保的议案》

8.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √
的议案》

10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案》

11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度（2026年4 非累积投票提案 √
月）>的议案》

12.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度 ……
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