公告日期：2026-04-27

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-021
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌
大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》

公司《2026 年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第六届董事会委托，向本次会议做《2025 年度董事会工作报告》，同时现任独立董事郝亚斌先生、华秀萍女士、陈翼然先生、刘满达先生（已离任）、王溪红女士（已离任）、贺雪飞女士（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告（郝亚斌）》、《2025 年度独立董事述职报告（华秀萍）》、《2025 年度独立董事述职报告（陈翼然）》、《2025 年度独立董事述职报告（刘满达-已离任）》、《2025 年度独立董事述职报告（贺雪飞-已离任）》、《2025 年度独立董事述职报告（王溪红-已离任）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理项乐宏先生所作的工作报告，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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