公告日期：2026-06-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-022

湖南科创信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会于
2026 年 6 月 25 日召开，公司董事会已于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上刊登
了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 25
日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会召集人：公司董事会

（五）股东会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 96,867,096 股，占公司有表决
权股份总数的 40.1707%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 78,023,731 股，占公司有表决权
股份总数的 32.3563%。

通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,843,365 股，占公司有表决权股份
总数的 7.8143%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 5,829,124 股，占公司有
表决权股份总数的 2.4173%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 108,325 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0449%。

通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 5,720,799 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3724%。

（三）公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 96,665,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7920%；
反对 180,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1864%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中中小股东表决情况：

同意 5,627,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5429%；反对 180,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0968%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3603%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 96,671,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7982%；
反对 174,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1802%；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中中小股东表决情况：

同意 5,633,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6458%；反对 174,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9939%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3603%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过了《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交
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