公告日期：2026-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-005
湖南科创信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 4
月23日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2025
年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度总经
理工作报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度董事
会工作报告》

2025 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立
性 情 况 的 专 项 意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度审计
报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配的预案》

鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度内部
控制评价报告》

经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司董事会同意报出《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的……
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