公告日期：2026-01-21

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-005
深圳科创新源新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月
21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
1 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1 楼会议室。

4.会议召集人：公司第四届董事会。

5.会议主持人：公司董事长周东先生。

6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况：

公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 174 人，代表股份 31,326,398 股，其中股东舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和梁媛为关联股东，合计持有 128,077 股，出席本次会议有
效表决权股份总数为 31,198,321 股，占公司有表决权股份总数的 24.6760％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份30,426,120股，占公司有表决权股份总数的 24.0652％；通过网络投票的股东共 168 人，代表股份 772,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.6108％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 170 人，代表股份 772,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.6112％。

（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1.审议《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

同意 30,999,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 197,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 574,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2850％；反对 197,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.5985％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1165％。

本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数128,077 股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.审议《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（1）总表决情况：

同意 30,999,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 197,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 574,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2850％；反对 197,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.5985％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1165％。

本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数128,077 股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议……
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