公告日期：2026-04-29

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-018
深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于 2026 年 4 月 27 日 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富
川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月
16 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其中关于 2025 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了董事会 2025 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

报告期内担任公司第四届董事会独立董事的徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）对公司 2025 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，董事会对审计报告进行了审阅。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务报表及审计报告》。

4.审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经众华所为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 35,609,646.01 元，母公司实现净利润为人民币 22,668,758.98 元。根据《公司法》和《公司章程……
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