公告日期：2026-05-07

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-026
河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事会。

5、会议主持人：董事长常兴文先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 158,937,058 股，占公司有表
决权股份总数的42.8910%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156,069,112股，占公司有表决权股份总数的 42.1171%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 2,867,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.7739%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 3,173,546 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8564%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份305,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0825%。通过网络投票的中小股东 173人，代表股份 2,867,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.7739%。

（三）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

除独立董事张复生先生、赵红图先生之外的公司其他全部董事、非独立董事候选人、部分高级管理人员和公司聘请的河南陆达律师事务所见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 158,557,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7612%；
反对 296,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1867%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。

中小股东总表决情况：

同意 2,794,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425%；反对 296,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3478%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6097%。

2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 158,554,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7596%；
反对 299,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1883%；弃权 82,821股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%。

中小股东总表决情况：

同意 2,791,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9605%；反对 299,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4297%；弃权 82,821 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6097%。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报……
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