公告日期：2025-10-09

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-074
河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 5%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动主要为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“设研院”）向不特定对象发行可转换公司债券转股导致公司总股
本增加，公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）持
股数量不变，持股比例由约 33.38%稀释至约 29.24%，持股比例变动触及 5%整
数倍。

2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额 37,600 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2
日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《设研院向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司发
行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股期限为 2022
年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

2025 年 8 月 21 日，“设研转债”满足《募集说明书》中约定的赎回条款，
公司启动提前赎回相关工作。2025 年 9 月 19 日，“设研转债”赎回工作完成，9
月 22 日，“设研转债”在深圳证券交易所摘牌。期间，“设研转债”累计转股约
3,706,555 张，公司总股本增加约 46,042,233 股，公司控股股份交院控股持股比
例由约 33.38%被动稀释至约 29.24%，权益变动触及 5%整数倍。具体情况如下：

1、基本情况

信息披露义务人 河南交院投资控股有限公司

住所 河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-3 号 B01 室

权益变动时间 2025 年 9 月 12 日

权益变动过程 可转换公司债券转股，公司总股本增加，其他股东持股比例被动稀释。

股票简称 设研院 股票代码 300732

变动方向 下降 一致行动人 无

是否为第一大股东或实际控制人 是

2、本次权益变动情况

股份种类 变动股数（万股） 变动比例（%）

A 股 0 4.14

合计 0 4.14

通过证券交易所的集中交易□

本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易□

其他 √ （可转换公司债券转股被动稀释）

自有资金□ 银行贷款□

本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款□ 股东投资款□

其他□（请注明）

不涉及资金来源√

3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股……
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