公告日期：2025-10-28

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-076
河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2025 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了
关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 10 月 27 日 9:00 在公司
会议室以现场与通讯结合方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，亲自出席 9 人，其中独立董事张复生先生通过通讯方式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制符合法律、法规，
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

会议审议通过了本议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署股权及投资转让协议暨关联交易的公告》。

审议该议案时，关联董事何保辉先生回避了表决。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议；

3、独立董事专门会议第八次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

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