公告日期：2026-06-17

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-030

成都西菱动力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026
年 6 月 16 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日

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