公告日期：2025-04-24

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-027

成都西菱动力科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
一、报告期公司经营情况

（一）公司营业收入快速增长，盈利显著改善

2024 年公司在市场开发、降本增效、航空零部件业务结构调整等取得积极进展，盈利能力得到了增强。公司2024年度实现营业收入175,337.36万元，同比增长15.38%，归属于上市公司股东净利润 5,061.41 万元，扭亏为盈；经营活动现金净流量 5,259.73万元，期末总资产 315,509.88 万元，资产负债率 47.35%。公司资产负债结构合理、经营活动现金流量稳定，公司保持健康发展。

（二）涡轮增压器总成产销快速增长，航空零部件业务回升

1. 公司涡轮增压器总成业务保持较快增长，实现营业收入 98,570.73 万元，同
比增长 25.12%；凸轮轴总成、连杆总成、曲轴减震器等传统产品营业收入 59,422.72万元，同比下降 2.58%。

2. 受益于民用航空市场需求持续复苏以及国产大飞机 C919 商业订单增长，公
司民用航空零部件加工业务保持稳定发展，军品业务逐步恢复。报告期公司航空零部件营业收入 12,560.20 万元，同比增长 46.14%。

（三）供应链体系优化，降本增效显著，产品盈利能力提升

公司在供应链方面优化及完善供应商采购体系，实现降本增效，毛利率显著改善，盈利能力提升，公司综合毛利率由 9.44%提升至 15.44%，提升 6 个百分点。

1. 公司涡轮增压器已建成及在建产能 180 万台/年；为满足战略合作客户需求，
公司计划在现有投产及在建产能基础上增加 40 万台/年的产能，预计 2025 年投入量产，达产后产能达到 220 万台/年。

2. 应对行业发展变化趋势，推进空气弹簧、电动空调压缩机、EPS 电机、刹车电机等研发，保障公司持续稳定发展。
二、报告期内董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共计召开八次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公
司章程的议案》《关于制订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

2. 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度财务及内部控制
审计机构的议案》《关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺实现情况的说明》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。

4. 2024 年 5 ……
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