公告日期：2025-05-16

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-049

成都西菱动力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表 116 人，代表股份 134,678,414 股，占公司有
表决权股份总数的 44.4356%。通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,192,657 股，
占公司有表决权股份总数的 35.0370%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份28,485,757 股，占公司有表决权股份总数的 9.3985%。通过现场和网络投票的中小股

东 114 人，代表股份 28,486,097 股，占公司有表决权股份总数的 9.3987%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 134,298,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1510%。

此议案中小股东表决情况为：同意 28,106,517 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6675%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7140%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 134,298,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1510%。

东有效表决权股份总数的 98.6675%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6185%；弃权 203,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7140%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 134,287,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7096%；反对 176,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 ……
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