公告日期：2025-07-28

成都西菱动力科技股份有限公司

公司章程及相关制度

修订对照表

2025 年 7 月 28 日

目录

一、公司章程修订对照表...... 1
二、股东会议事规则修订对照表...... 42
三、募集资金管理制度修订对照表...... 54
四、关联交易管理办法修订对照表...... 60
五、对外担保管理制度修订对照表...... 65
六、独立董事工作制度修订对照表...... 68
七、累积投票制实施细则修订对照表...... 71
八、董事会战略委员会实施细则修订对照表...... 76
九、董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表...... 77
十、董事会提名委员会实施细则修订对照表...... 78
十一、董事会秘书工作制度修订对照表...... 79
十二、重大信息内部报告制度修订对照表...... 83
十三、信息披露管理办法修订对照表...... 85
十四、内幕信息知情人管理制度修订对照表...... 94
十五、防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度修订对照表 ...... 96

修订说明

一、本次修订的规则制度包括《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

二、相关制度已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，修改《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议批准。

三、本次相关制度无需修订的条款在对照表中未予以列示或以省略号表示，本次修订后的章程及相关制度原文详见公司2025年7月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、公司章程修订对照表

公司章程修订对照表

序号 修改前 修改后

第二条 成都西菱动力科技股份有限公司 【修订】第二条 成都西菱动力科技股份有
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
和其他有关规定成立的股份有限公司。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
1 公司由成都市西菱汽车配件有限责任公 公司由成都市西菱汽车配件有限责任公司
司整体变更设立，并在成都市工商行政管 整体变更设立；公司在成都市市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，营业执照 理局注册登记，取得营业执照，统一社会
号：510100000088712。 信用代码：91510100716037634G。

【修订】第八条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事或者经理辞任
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规

范公司的组织与行为、公司与股东、股东 【修订】第十条 本章程自生效之日起，即
与股东之间权利义务关系的具有法律约 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
高级管理人员具有法律约束力的文件。依 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
3 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
起诉公司董事、监……
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