公告日期：2026-01-06

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-003

成都西菱动力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 4 日召开了
第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 21 日以现场表决与网
络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议召开有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

公司于 2026 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 21 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人

1.01 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》

上述议案已由公……
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