公告日期：2026-05-21

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-025

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 21 日（股东会召开当日）9:15 至 2026 年 5 月 21 日 15:00 期间的任
意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日（股东会召开当日）9:15－9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长唐建兴先生

6、本次股东大会的通知已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

8、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 289 人，代表股份387,391,105 股，占公司有表决权股份总数的 47.8783%。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 381,088,549 股，占公司有表决权股份总数的 47.0994%。
通过网络投票的股东 284 人，代表股份 6,302,556 股，占公司有表决权股份总数的 0.7789%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）283人，代表股份 5,494,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.6790%。

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 14 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 386,209,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6949%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3020%；弃权 12,010 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东表决情况：同意 4,312,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4862%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2952%；弃权 12,010 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 386,210,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6952%；反对 1,170,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3023%；弃权 9,810 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东表决情况：同意 4,313,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5080%；反对 1,170,983 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 21.3134%；弃权 9,810 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1786%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 386,193,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6908%；反对 1,181,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.……
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