公告日期：2026-04-16

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-004

惠州光弘科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕221 号），惠州光弘科技股
份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

41,654,792 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.53 元，募集

资金总额为 771,863,295.76 人民币元，扣除发行费用（不含税）人民币
19,807,649.08 元后，募集资金净额为人民币 752,055,646.68 元。募集资金已

于 2026 年 4 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10149
号）。

二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以
下简称“募集资金专户”），对募集资金的存储和使用进行专户管理。

经公司第四届董事会第七次会议批准，公司及保荐机构国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾
支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 4 月 16 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

序 户名 开户行 账号 募集资金用途
号

1 惠州光弘科技 中国工商银行股份有限 2008022819200888810 收购 AC 公司

股份有限公司 公司惠州大亚湾德洲城 100%股权和 TIS
支行 工厂 0.003%股权
及补充流动资金

2 惠州光弘科技 招商银行股份有限公司 752900099610018 收购 AC 公司

股份有限公司 惠州大亚湾支行 100%股权和 TIS
工厂 0.003%股权
及补充流动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：惠州光弘科技股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司
惠州大亚湾支行

丙方：国泰海通证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制
定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度
对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募
集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨皓月、李慧琪可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需……
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