公告日期：2026-04-28

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-006
惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、汤新联以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的内容并批准对外披露。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度经营管理层有
效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司披露的《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会依据 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告》。

《2025 年年度报告》及《2025 年度独立董事述职报告》等具体内容详见
公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司坚持高水平回报股东，与股东共享公司发展成果。鉴于本公司目前正在进行发行 A 股股份募集资金相关事项，本公司董事会建议以募集资金股份发行完成后实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），预计合计派发现金红利总额人民币 202,278,870.25（含税）。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。