公告日期：2026-04-28

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-022
惠州光弘科技股份有限公司

关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用金额为 74,494.34 万元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 73,294.48 万元、公司以自筹资金预先已支付发行费用的金额为人民币 1,199.86 万元，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕221 号《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象
发行 41,654,792 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 18.53 元，共募
集资金人民币 771,863,295.76 元。截至 2026 年 4 月 13 日止，公司实际已发行人
民币普通股（A 股）41,654,792 股，募集资金总额为人民币 771,863,295.76 元，扣除不含税各类发行费用后的实际募集资金净额为人民币 752,055,646.68 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZI10149 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为 75,205.56 万元，少于《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》项目募
集资金拟投入总额 77,186.33 万元，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序 项目总投 调整前募集 调整后募集
号 项目名称 资 资金拟投入 资金拟投入
金额 金额

1 收 购 AC 公 司 100% 股 权 和 TIS 工 厂 73,294.48 73,294.48 73,294.48
0.003%股权

2 补充流动资金 3,891.85 3,891.85 1,911.08

合计 77,186.33 77,186.33 75,205.56

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）以自筹资金预先已投入募投项目情况及置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预
先投入募集投资项目，自 2024 年 11 月 25 日本公司第三届董事会第十六次会议
起至 2025 年 6 月 6 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合
计 73,522.92 万元，本次拟置换金额为 73,294.48 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 以自筹资金投入金 拟置换金额
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