公告日期：2026-04-28

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司经营情况

2025 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，
公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。

公司具体经营指标如下：

项目 2025 年 2024 年 增减变动幅度 2023 年

营业收入（万元） 899,356.02 688,141.22 30.69% 540,244.90

净利润（万元） 34,667.42 34,240.68 1.25% 43,644.17

归属于上市公司普通股股 28,877.05 27,567.18 4.75% 39,673.86
东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.38 0.36 5.56% 0.52

稀释每股收益（元/股） 0.38 0.36 5.56% 0.52

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
三、2025 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组 的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公 司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易不构成关 联交易的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于公司本次交易符合< 上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司本次交易符合 <创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重
大资产重组审核规则>第八条规定的议案》、《关于签署本次交易相关交易协议的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》、《关于本次交易信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、
《关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.提供借款的议案》、
《关于为子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.提供担保的议案》、
《关于 2025 年第一次临时股东大会暂不审议本次交易相关事项的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于评核独立董事独立性的议案》、《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对立信会计师事务……
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