公告日期：2026-04-28

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-023

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定
于 2026 年 5 月 21 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四），14 时 00 分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票议案

1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司2026年度财务预算报告的议案 √

5.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 √

7.00 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方 √

占用资金情况的专项审计说明的议案

8.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

9.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

10.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

……
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