公告日期：2026-04-01

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-012
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项

暨与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行数量不超过 17,654,936 股（含本数），全部由南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）认购。本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为 16.71 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 295,013,980.56 元（含本数）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。

2026 年 3 月 27 日，上市公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以
下简称“达安世纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与星月商业的控股子公司南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上市公司 26,013,359 股（占上市公司发行前总股本的 20.33%）转让给德乐科技。

上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。截至本公告披露日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐科技的控股股东，三者之间的控制关系如下：

综上，本次发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需获得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。

企业名称 南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

主要经营场所 南京市玄武区玄武大道 699-1 号 2 层

执行事务合伙人 陈铸

出资额 20,000 万元

统一社会信用代码 91320102MA20BDAMXW

成立时间 2019 年 11 月 1 日

经营期限 2019 年 11 月 1 日至无固定期限

商业管理；企业管理咨询；企业形象策划；从事物联网技术领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务；文化用品、办公用品、办公设
经营范围 备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打
印设备、计算机耗材、音响设备、照相器材、机电设备、金属制品、
建材、家具、体育用品、通讯设备销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况 陈铸持有 85%份额，陈甜甜持有 15%份额。控股股东、实际控制人
为陈铸。

通讯地址 南京市玄武区玄武大道 699-1 号 2 层

通讯方式 025-83585688

（二）主要股东

星月商业的出资结构如下：

合伙人名称 合伙人类型 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。