公告日期：2026-04-01

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-017
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 04 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就
本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 04 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于豁免控股股东及实际控制人自愿性转让

1.00 非累积投票提案 √

限制承诺的议案

上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决结果单独计票并进行披露。

议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 15日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。

5、联系方式：

（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。

（2）邮编：100102

（3）联系电话：010-64775967

（4）联系传真：010-64775927

（5）联系人：高红伟

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股……
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