公告日期：2026-04-25

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-027
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 15
日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席

股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授

权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报

1.00 非累积投票提案 √

告摘要》

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

5.00 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于确认公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

7.00 非累积投票提案 √

一的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度……
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