公告日期：2026-04-25

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小、工作复杂程度相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司可持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，奖罚对等、按绩取酬。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核和管理的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司人力资源部等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施与日常管理工作。

第六条 薪酬方案的审批权限如下：
（一）公司董事的薪酬计划由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露；
（二）公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准，向股东会说明并充分披露后实施。

第三章 薪酬构成与考核管理

第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 公司可根据经营发展需要和市场情况，适时实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行。激励的主要原则基于相应的岗位职责履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况。
第十二条 公司对独立董事发放独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。

第四章 薪酬支付与止付追索

第十三条 薪酬支付
（一）支付周期：独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。非独立董事以及高级管理人员的基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放，绩效薪酬按公司考核方案规定的时间发放。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）离任结算：董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以支付。
（三）递延支付：薪酬与考核委员会根据公司经营情况和市场变化，有权决定高级管理人员绩效……
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