公告日期：2026-06-05

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-028
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年 6 月 2 日发出。本次会议应出席的董事
7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
议案内容：

第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 11 月 25 日届满，根据
《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心，维护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，拟将第一期员工持股计划存续
期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 25 日。除上述内容外，第一
期员工持股计划其他内容不变。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-029）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈
伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

三、备查文件目录

第四届董事会第二十一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 5 日

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