公告日期：2026-04-24

独立董事张学军 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，出席公司董事会和股东会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张学军：1967 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1989 年至 1995 年在交通部第四航务工程学校担任讲师；1995 年至 1998 年在广东省高级人民法院政治部担任科员；1998 年至 2006年在广东省高级人民法院商事审判庭担任书记员、审判员；2006 年至 2019 年在广东省高级人民法院知识产权审判庭担任审判员、副庭长，三级高级法官；现任北京市金杜律师事务所高级顾问，兼任深圳大学法学院特聘教授、广东外语外贸大学法学院硕士生导师、华南理工大学法学院特聘教授、中国知识产权法学会理事、广东法学会知识产权法学研究会副会长、佛山仲裁委员会仲裁员。现任科顺防水科技股份有限公司独立董事、广东顺德科创管理集团有限公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司

以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作细则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开 7 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时股
东会。本人按时出席董事会和股东会，无委托其他独立董事代为出席
会议的情况，本人认为上述会议的召集、召开符合法定程序，公司重
大经营决策事项均履行了必要的审批程序，各项会议决议合法有效。
本人在董事会会议中积极参与讨论，充分发挥自身专业知识和工作经
验优势，审慎决策，对董事会审议的所有议案均投了赞成票，未对任
何事项提出异议，也无反对、弃权的情形，出席董事会和股东会的具
体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

7 5 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人任职期间，出席董事会专门委员会的具体情况如
下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

作为审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人对相关议案进行了认真审查，运用自身专业知识为董事会科学决策提供支持。本人认为，上述董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。本人对董事会专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间出席独立董事专门会议 2 次，会议审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》等议案，基于独立、谨慎和客观判断的原则，对公司各项关联交易事项前置把关，且各项关联交易符合公司实际情况，不影响公司独立性，不存……
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