公告日期：2026-04-24

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-021债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：

兹定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公
司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公
司 3A 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

5.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √

度董事薪酬方案的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会进行说明。

2、提案 5.00 需关联股东回避表决。提案 1.00、2.00、3.00、
4.00 属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将就本次股东会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-17:00

（二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（三）登记方式

1、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法……
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