公告日期：2026-04-24

独立董事谭有超 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谭有超：1983 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任东北财经大学工商管理学院讲师，西南财经大学会计学院讲师、副教授，暨南大学管理学院会计系副教授、教授、暨南大学管理学院会计学系主任。现任暨南大学管理学院会计系主任、教授，科顺防水科技股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作细则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开 7 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时股
东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会和股东
会，对相关议案进行了认真审议和表决，均投出赞成票，未提出反对
或弃权，出席董事会和股东会的具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

7 5 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人任职期间，出席董事会专门委员会的具体情况如
下：

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

4 4

作为审计委员会主任委员（召集人），本人组织审计委员会充分
发挥其专业职能和监督作用，认真审核了公司业绩预告、定期报告、
内部审计工作报告、聘任会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、
内部控制体系建设与制度执行、外部审计机构履职与评价等方面工作
进行了有效监督。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间出席独立董事专门会议 2 次，会议审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》等议案，基于独立、谨慎和客观判断的原则，对公司各项关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项不影响公司独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务状况、审计工作安排、重点审计工作、内部审计工作等事项进行了充分沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，认真审阅会议议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，回应中小股东关切，提升公司透明度。

（七）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人借参加董事会、股东……
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