公告日期：2025-09-15

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-089

债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 689 人，代表股份 280,210,528 股，
占公司有表决权股份总数的 28.4429％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 247,968 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0252％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人
共 687 人，代表股份 279,962,560 股，占公司有表决权股份总数的 28.4177％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共685 人，代表股份 8,037,053股，占公司有表决权股份总数的 0.8158％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 685 人，代表股份 8,037,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.8158％。

3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 275,699,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3900％；
反对 4,325,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5436％；弃权186,230 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665％。

中小股东总表决情况：

同意 3,525,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.8665％；反对 4,325,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8164％；弃权 186,230 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3171％。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况：

同意 275,688,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3862％；
反对 4,326,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5441％；弃权195,230 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0697％。

中小股东总表决情况：

同意 3,514,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.7346％；反对 4,326,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8363％；弃权 195,230 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本……
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