公告日期：2025-07-04

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳明阳电路科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号）同意，公司向不特定
对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.50
万张，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发行费用人民币 862.16 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 43,987.84 万元。上述募集资金到账时间为
2023 年 7 月 7 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日
出具了“信会师报字【2023】第 ZI10565 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资总 拟以募集资金投
号 额 入

1 年产 12 万平方米新能源汽车 珠海明阳电路科技有 26,137.84 26,137.84
PCB 专线建设项目 限公司

2 总部运营中心建设项目 公司 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款 公司 11,850.00 11,850.00
项目

合计 43,987.84 43,987.84

二、本次可转债募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募投项目实际建设情况

公司本次延期的募投项目为“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”及
“总部运营中心建设项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，相关项目募集资金使用情况如下：

募集资金承诺投资 截至 2025 年 6 月 30 截至 2025 年 6 月
序号 募投项目名称 总额（万元） 日累计投入金额（万 30 日项目投资进度
元）

1 年产 12 万平方米新能源 26,137.84 1,644.35 6.29%
汽车 PCB 专线建设项目

2 总部运营中心建设项目 6,000.00 3,664.97 61.08%

（二）本次募集资金目前存放和在账情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
存放和在账情况如下：

单位：万元

序号 开户银行 银行账号……
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