公告日期：2025-09-17

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-119

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日
上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1.通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 165,100,365 股，占公司有
表决权股份总数的 46.1266 ％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
164,221,263 股，占公司有表决权股份总数的 45.8810％。通过网络投票的股东 140人，代表股份 879,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.2456％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 879,102 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2456％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 879,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.2456％。

2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 164,887,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8709％；
反对 202,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1226％；弃权10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意 665,927 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.7508％；反对 202,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 23.0207％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2285％。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 164,859,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8543％；
反对 202,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1226％；弃权38,200 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意 638,527 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.6340％；反对 202,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 23.0207％；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3453％。

该……
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