公告日期：2025-10-30

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-136

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。
会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事胡诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》

公司编制的《2025 年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于修订及新增公司部分内部管理制度的议案》

为进一步加强公司内部治理机制，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的规定，拟修订及新增部分内部管理制度，逐项表决情况如下：
2.1《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.2《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.3《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.4《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.6《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.7《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.8《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.9《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.10《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.11《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.12《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.13《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.14《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.16《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.17《关于新增<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ……
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