公告日期：2026-01-06

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2026-003
深圳明阳电路科技股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.原“明电转 02”（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029
年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.76 元/股；

2.“明电转 02”于 2025 年 12 月 22 日在深圳证券交易所摘牌，自 2025 年
10 月 1 日至其赎回登记日（2025 年 12 月 11 日），共有 1,462,533 张“明电转
02”完成转股（票面金额共计 146,253,300 元），合计转成 12,436,171 股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；

3.截至“明电转 02”赎回登记日（2025 年 12 月 11 日），“明电转 02”剩
余可转换公司债券为 9,002 张，剩余票面总金额为 900,200 元，公司已于赎回
款发放日（2025 年 12 月 19 日）将未转股的“明电转 02”全部赎回，赎回兑付
总金额为 904,160.88 元（含当期利息）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券“明电转02”转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、 “明电转 02”基本情况

经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）同意注册的批复，公司于 2023
年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，发行总额 44,850.00 万元。经深交所同意，公司 4.485 亿元可转换公司债券
已于 2023 年 7 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转
02”，债券代码“123203”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月
8 日至 2029 年 7 月 2 日止。“明电转 02”的初始转股价格为 14.75 元/股。

2024 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会提议向下修正“明电转 02”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转02”转股价格的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会
确定“明电转 02”的转股价格由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价
格调整实施日期为 2024 年 5 月 8 日。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派预案为：以现有总股本
298,794,160 股为基数每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不
以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，
转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 30 日。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销 20……
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