公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳明阳电路科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值 100 元，共计 448.50 万张，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发
行费用人民币 862.16 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
43,987.84 万元。上述募集资金到账时间为 2023 年 7 月 7 日，经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字 2023
第 ZI10565 号”《验资报告》。2023 年 7 月 21 日，公司与募集资金专项账户
开户银行及保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资总 拟以募集资金
号 额 投入

1 年产 12 万平方米新能源汽车 珠海明阳电路科 26,137.84 26,137.84
PCB 专线建设项目 技有限公司

2 总部运营中心建设项目 公司 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款 公司 11,850.00 11,850.00
项目

合计 43,987.84 43,987.84

三、本次增资对象的基本情况

1．公司名称：珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）

2．统一社会信用代码：91440400MA515PX88T

3．注册资本：39,600 万元

4．法定代表人：胡诗益

5．公司住所：珠海市富山工业园珠峰大道西六号 305 室

6．公司类型：有限责任公司

7．成立日期：2017 年 12 月 21 日

8．经营范围：一般项目：电子专用材料研发；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9．股权结构：珠海明阳为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持股比例未发生变化。

10．主要财务指标：

单位：元

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 400,920,362.80 442,149,614.27

净资产 356,419,5……
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