公告日期：2026-06-25

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-032
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于实施权益分派期间“水羊转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123188

2、债券简称：水羊转债

3、转股起止日期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 04 月 03 日。

4、暂停转股日期：2026 年 06 月 26 日至 2025 年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股日期：2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、“水羊转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，水羊集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了
6,949,870 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 69,498.70 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。

二、本次暂停转股的原因

公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据 2025 年度利润分配预案，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在实施权益分派股权登记日前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。公司将于近日计划实施 2025 年度权益分派。

为保证公司本次权益分派工作的顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的相关规定，“水羊转债”自 2026
年 6 月 26 日（星期五）开始暂停转股，预计在公司 2025 年度权益分派的股权
登记日后第一个交易日起恢复转股。

三、其他说明

在上述期间内，“水羊转债”正常交易，敬请“水羊转债”的债券持有人留意。

特此公告。

水羊集团股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 25 日

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