公告日期：2025-12-02

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-073
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第
四次临时会议决议，公司定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 15:30 在公司
一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持 非累积投票提案 √

股计划相关事项的议案》

（二）提案的披露情况

议案 1-3 已经公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》《公司章程》等的相关规定，公……
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