公告日期：2026-04-24

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-012
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次
定期会议于 2026 年 4 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主
持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司现任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生分别提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》相关章节。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，有效执行了股东会、董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；报告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 148,349,245.43 元，母公司
实现的净利润为-25,180,302.37 元。截至 2025 年 12 月 31 日合并报表累计未分
配利润总额共计 1,342,399,272.39 元，母公司累计未分配利润为 53,024,287.04元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 38,662,551.90 元（含税），
不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。现暂
以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本 392,228,109 股剔除公司以集中竞价方式
回购的 5,602,590 股后的 386,625,519 股为基数测算，公司 2025 年度合计派发
现金红利 38,662,551.90 元（含税）。若 2026 年 3 月 31 日起至实施权益分派
股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。