公告日期：2026-04-24

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-023
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次定期会
议决议，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025
年年度股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《水羊集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告>的议案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其 非累积投票提案 √

摘要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司非独立董事、监事和高

5.00 级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事 2025 年度津贴

6.00 执行情况及 2026 年度津贴方案的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供 非累积投票提案 √

担保额度预计的议案》

8.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

9.00 《关于预计 2026……
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