公告日期：2026-04-24

水羊集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曾江洪）

各位股东及股东代表：

本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对本人 2025 年度的工作情况，汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人曾江洪，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研工作。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会及股东会参会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，3 次股东会，本人均亲自以现
场或通讯方式按时出席了所有会议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在连续两次未亲自出席会议或委托其他独立董事代为出席会议的情形。

在出席董事会会议前，本人均提前审阅董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，依法独立表决。

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 2025 年历次董事会所有议案（除应回避表决事项外）均投出赞成票，不存在投出反对票或弃权的情况。

（二）出席独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，按照《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人在独立董事专门会议中对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见，并认为本次预计的日常关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

（三）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员，严格按照法律、法规和公司各董事会专门委员会议事规则的规定及要求，认真履行职责，积极开展工作。本人于 2025 年度出席董事会各专门委员会及主要履职情况如下：

作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》召集和主持会议，本年度召开了 2 次提名委员会会议。基于换届选举的需要，本人作为提名委员会委员对新一届董事及高级管理人员候选人的任职资格进行了严格审查，出具审查意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

作为公司第三届、第四届董事会审计委员会委员，本人按照监管要求出席会议，出席了 5 次审计委员会会议。本人认真履行职责，听取公司内审部门的汇报；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，了解 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为公司第三届、第四届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，并严格按照《董事会战略委员会议事规则》等相关制度规定，于本年度出席了 1 次战略委员会会议，认真审议相关议案。本人积极了解公司的经营情况、经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。