公告日期：2026-03-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年以来，国际环境复杂多变，国际经贸秩序不稳定性、不确定性增加。面对新的机遇和挑战，公司坚定推进“绿色、营养、健康”的战略方向，以科技创新为驱动、国际化布局为支撑、ESG 理念为引领，在食用香精、食品配料及日化香精等核心业务板块实现稳健发展，为中长期价值释放持续积蓄动能。在科技创新方面，公司坚持施行“开放创新＋自主研发”双轮驱动策略，将“绿色、营养、健康”的战略使命与市场需求深度结合，依托全球的研发网络，构建开放式、协同化的创新研发体系，与上下游企业紧密合作，快速推动技术攻关和应用转化。在产业布局方面，公司精准锚定大健康产业历史性机遇，作为战略升级的重要方向，在山东和江西同步布局大健康产业基地项目，致力于打造行业标杆，探索大健康食品领域的多元化合作路径。在数智化提升方面，公司将人工智能技术融入研发体系，通过高精度谱图数据库与智能算法，提升香精成分识别与创香效率，并在各业务板块部署上线产品生命周期管理系统（PLM），大幅缩短了新品开发周期。在生产制造能力提升方面，公司以“为客户提供极致产品”为目标，系统推进精益生产，并将绿色生产、资源循环与节能减排理念深度融入制造全流程，通过持续优化工艺、强化过程管控，打造高品质、高性价比的产品，持续提升产品竞争力与客户满意度。

报告期内，公司实现营业收入 133,783.42 万元，较上年同期下降 1.40%。其
中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降 20.67%，食品配料业务本期销售收入增长 30.36%，日用香精业务本期
销售收入增长 25.62% 。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,380.35 万元，较上年同期扭亏为盈；基本每股收益为 0.14 元，加权平均净资产收益率 1.23%，较上年同期上升 5.53 个百分点。

2025 年，华宝股份荣获 2025 年上市公司最佳董事会奖、2025 年上市公司可
持续发展优秀实践案例、第三届国新杯·ESG 碳中和金牛奖，入选 2025 中国香料香精化妆品行业可持续发展（ESG）实践案例集。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过
了以下议案：

（1）《2024 年年度报告及其摘要》；

（2）《2024 年度董事会工作报告》；

（3）《2024 年度总裁工作报告》；

（4）《2024 年度财务决算报告》；

（5）《2024 年度利润分配预案》；

（6）《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》；

（7）《2024 年度内部控制评价报告》；

（8）《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

（9）《关于补选公司董事的议案》；

（10）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

（11）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（12）《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》；

（13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（14）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（15）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（16）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

（17）《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》；

（18）《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》；

（19）《关于审查 2024 年度董事薪酬发放情况的议案》；

（20）《关于审查 2024 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；

（2……
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