公告日期：2026-03-21

浙商证券股份有限公司

关于华宝香精股份有限公司

调整募投项目投资计划进度的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2
61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2
018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人民
币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,
881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募集
资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报告。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下：

项目名称 实施主体 拟投入募集资金 项目达到预定可使用
总额（万元） 状态日期

华宝股份科技创新中心及 华宝香精股份有限公司 44,997.42 2029 年 6 月 30 日
配套设施项目

华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2026 年 12 月 31 日

三、调整募投项目投资计划进度的情况

（一）本次调整后投资计划进度

单位：万元

项目名称 计划项目达到预定 调整后达到预定可 分年度投资计划

可使用状态日期 使用状态日期 （调整后）

第一年（2021 年度）：
168.29

第二年（2022 年度）：
334.94

第三年（2023 年度）：
439.07

第四年（2024 年度）：72.62
第五年（2025 年度）：
华宝股份科技创新 192.72

中心及配套设施项 2029 年 6 月 30 日 2030 年 12 月 31 日 第六年（2026 年度）：
目 1,300.00

第七年（2027 年度）：
10,000.00
……
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