公告日期：2026-03-21

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-015
华宝香精股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年中期现金分红规划的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人

8.01 选举夏利群先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.02 选举林嘉宇先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.03 选举袁肖琴女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.04 选举高旭先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 ……
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