公告日期：2026-03-21

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-013

华宝香精股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意：提名夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李小军女士、韩鹏良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵世君先生、吴昌勇先生、杨锦健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人赵世君先生、吴昌勇先生、杨锦健先生均已取得独立董事资格证书，其中赵世君先生为会计专业人士。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核并发表了明确同意的审核意见，认为上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格。上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，
并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

华宝香精股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 21 日
附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）夏利群先生，1966 年出生，中国香港永久居民，拥有新加坡永久居留权，经济学专业，学士学位，拥有中国注册会计师、注册税务师及注册资产评估师资格。夏利群先生曾任华宝国际控股有限公司（以下简称“华宝国际”）财务总监、总裁、首席财务官，华宝食用香精香料（上海）有限公司（以下简称“华宝有限”）董事长等职务，现任公司董事长，华宝国际执行董事、副主席、总裁、首席执行官，华烽国际投资控股（中国）有限公司（以下简称“华烽中国”）董事长、上海香悦科技发展有限公司（以下简称“香悦科技”）董事长。

截至目前，夏利群先生未持有本公司股票。夏利群先生于公司间接控股股东华宝国际、控股股东华烽中国及其一致行动人香悦科技处任职，与公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏利群先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）林嘉宇先生，1992 年出生，中国香港籍，于英国及美国接受教育。林嘉宇先生曾在广告传媒、电子商务等行业公司担任董事及高级管理职务、在国内一家非盈利基金会担任理事，现任公司董事，华宝国际执行董事、联席主席、副总裁。

截至目前，林嘉宇先生未持有本公司股票。林嘉宇先生为公司实际控制人朱林瑶女士之子，于公司间接控股股东华宝国际处任职。林嘉宇先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林嘉宇先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其……
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